中捷缝纫机股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议公告

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证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号： 2011-030
中捷缝纫机股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会于2012年6月8日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第四届董事会第九次(临时)会议，2012年6月15日公司第四届董事会第九次(临时)会议以传真形式召开，发出表决票12张，收回有效表决票12张，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于整体收购内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司股权的议案》(详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司关于收购内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司100%股权事项的公告》)
公司董事会承诺：此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款。
此项议案已经第四届董事会第九次临时会议表决通过，同意12票，占出席会议有效表决票的100%，尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知的议案》(详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》)
此项议案已经第四届董事会第九次临时会议表决通过，同意12票，占出席会议有效表决票的100%。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2012年6月19日